Se ti hanno rubato Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) o Tether (USDT), la prima reazione e cercare di capire se i fondi si possono recuperare. Le transazioni blockchain non si annullano, ma i movimenti possono essere tracciati e, in alcuni casi, supportare azioni concrete verso exchange e autorita.
1) Analizzare subito la transazione (TXID)
Individua l'ID della transazione (TXID) e verifica il percorso dei fondi su blockchain explorer pubblici. Questo passaggio permette di vedere se il wallet ha gia spostato i fondi verso altri indirizzi o piattaforme.
2) Monitorare i wallet nel tempo
BTC, ETH e USDT lasciano tracce permanenti. Monitorando i movimenti, puoi individuare eventuali passaggi verso exchange centralizzati, dove possono esistere procedure di compliance utili alle segnalazioni.
3) Segnalare rapidamente alle piattaforme coinvolte
Se i fondi arrivano su servizi noti, invia segnalazioni con dati chiari: TXID, indirizzi, importi, date e prove. La velocita e la qualita della documentazione fanno la differenza.
4) Raccogliere e ordinare tutte le prove
- Screenshot di chat, email, ricevute e pannelli della piattaforma.
- Indirizzi wallet, hash transazioni, rete usata e timeline completa.
- Numeri, username, link e qualsiasi dettaglio identificativo.
5) Evitare le false promesse di recupero
Dopo una truffa e comune essere contattati da finti "recovery agent" che chiedono pagamenti anticipati. Diffida da chi promette recuperi garantiti o chiede seed phrase, OTP o pagamenti di "sblocco".
Come possiamo aiutarla in modo concreto
RefundRequest offre supporto operativo e documentale: analisi iniziale del caso, tracciamento tecnico, organizzazione prove e report pronto per comunicazioni verso exchange/compliance o autorita competenti. Il processo e trasparente, con obiettivi chiari e senza promesse irrealistiche.